下面是小编为大家收集的公司年度股东大会的通知，本文共8篇，仅供参考，欢迎大家阅读，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：公司股东大会通知范本
股东大会通知
会议日期:
x-x-x
公司名称
公告日期
x-x-x
会议类型
临时股东大会
召开方式
网络投票,现场投票
议题
1.《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1选举非独立董事候选人：
1.1.1 选举第四届董事会董事候选人先生;
1.1.2 选举第四届董事会董事候选人先生;
1.1.3 选举第四届董事会董事候选人先生;
1.1.4 选举第四届董事会董事候选人先生;
1.1.5 选举第四届董事会董事候选人先生;
1.1.6 选举第四届董事会董事候选人先生。
1.2选举独立董事候选人：
1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人先生;
1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人先生;
1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人先生。
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;
4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;
5.《关于公司监事会换届选举的议案》;
5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人先生。
6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容 董事换届议案
篇2：公司股东大会通知
公司股东大会通知
股东大会召开日期：_____年___月___日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
__年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：___年___月___日
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：________________年___月___日至___年___月___日
篇3：公司股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为第三次临时股东大会公告。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：月23日14:00点
结束时间：年11月23日16:00点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：2016-0xx
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《修改关于湖北xx工程股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案的.议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00
(三)登记地点:xx市xx区xx路 277 号湖北xx工程股份有限公司会议室。
公告编号：
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址：xx市xx区xx路277号湖北xx工程股份有限公司会议室。
2、联系电话：
3、传真：
4、联系人：
(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖北xx工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
湖北xx工程股份有限公司
董事会
关于召开股东大会的通知【2】
平卫刚股东：
公司决定在20XX年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：
1. 会议时间：20XX年1月25日上午10时整; 2. 会议地点：公司会议室; 3. 参加人员：全体股东(不得缺席); 4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
江西赛丽石英石建材有限公司
20XX年1月10日
股东会会议通知【3】
各位股东:
武汉兰芯信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于 3月 1日召开，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：20XX年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
二、会议地点：武汉市江汉区江兴路6号武汉兰芯信息有限公司会议室。
三、会议召集人：公司执行董事。
四、会议召开及投票方式：现场投票表决方式。
五、会议审议事项：
1、变更公司法定代表人的相关事宜。
2、变更公司执行董事的相关事宜。
3、变更公司监事的相关事宜。
六、出席会议对象：
1、执行董事、监事、高级管理人员;
2、截至20XX年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
七、会议登记办法：
1、会议登记时间：符合出席会议条件的股东，请于即日起至203月1日下午2：00前到武汉兰芯信息有限公司会议室办理登记手续。
2、个人股股东请持本人身份证。
3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。
4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。
5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。
6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
7、联系人:殷年春
会议联系方式:027-8356600113018014091
特此通知
武汉兰芯信息有限公司
20XX年12月31日
篇4：公司年度股东大会的通知
关于公司年度股东大会的通知
***集团股份有限公司(以下简称“公司”)于5月26日在**省怀化市工业园财富路7号正清集团召开第四届董事会第七次会议。会议通知于205月15日以(电话、传真等)方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《关于公司董事会工作报告》等议案，并提交股东大会审议。
公司年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：年6月18日上午9时30分
2、会议地点：**省怀化市工业园财富路7号正清集团
3、会议召集人：公司董事会
4、出席会议人员：
公司董事、监事及高级管理人员;
截止2015年5月31日登记在册的股东;
公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
一、会议审议事项
1、审议《关于公司20董事会工作报告》;
2、审议《关于公司20度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司年度财务决算(审计年报)及财务预算报告》;
4、审议《关于公司2014年度利润分配和弥补亏损方案》;
5、审议《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》;
6、审议《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让事宜的议案》;
7、审议《关于批准章程修正案的议案》;
8、审议《关于内部职工股权激励的议案》;
9、《关于聘请海通证券作为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商的议案》;
10、审议《关于聘请20会计师事务所的议案》;
11、审议《关于建设公司信息披露平台的议案》;
12、审议《关于公司治理制度文件的议案》(包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《公司重大投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《风险管理制度》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防控控股股东及关联方资金占用管理制度》);
13、审议《关于公司进行融资并申请定向增发的议案》。
二、会议登记事项
1、登记时间：2015年6月16日、17日每天9:00—16:00;
2、登记地点：怀化市工业园财富路7号正清集团;
3、法人股东持法定代表人员身份证和持股证明、个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载)。
三、其他事项
1、会期半天，食宿自理。
2、电话及联系人：
**********
***集团股份有限公司董事会
篇5：公司股东大会会议通知
股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。
公司股东大会会议通知范文一：
海南xx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：11月20日(星期天)下午14时
3、会议地点：海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室;
4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式;
5、会议出席对象：
(1)截止月15日，在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席;
(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)《关于20海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》
(二)《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》
(三)《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》
三、现场会议预登记方法
1、登记方式：现场登记。
股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料：
(1)个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
(2)法人股东需提交的`文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖公章)和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。
2、公司联系人：
四、注意事项
1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。
2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
海南xx生物技术股份有限公司董事会
2016年10月20日
公司股东大会会议通知范文二：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第三次临时股东大会公告。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年11月23日14:00点
结束时间：2016年11月23日16:00点
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：2016-0xx
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《修改关于湖北xx工程股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00
(三)登记地点:xx市xx区xx路 277 号湖北xx工程股份有限公司会议室。
公告编号：
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系地址：xx市xx区xx路277号湖北xx工程股份有限公司会议室。
2、联系电话：
3、传真：
4、联系人：
(二)会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《湖北xx工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
湖北xx工程股份有限公司
董事会
2016年11月7日
《公司股东大会会议通知范文》
篇6：公司股东大会会议通知
各有关单位：
现将我区教育系统有关领导参加教育部召开全国学校安全工作电视电话会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：20xx年9月28日上午10时
二、会议地点：xx电信分局大楼四楼会议室(十五层对面)
三、参加人员：
1、区教育局有关人员：局长、分管副局长、局安保股工作人员
2、区属中小学校长，各镇教育组长、中学校长及中心小学校长(xx镇安排一小、二小、三小、四小)，实验幼儿园园长、机关幼儿园园长
3、区内5所民办学校(中特文武学校、新徽实验学校、新盈中等职业学校、新思维中等职业学校、乾隆学校)负责人。
四、其它注意事项
1、请参会人员提前15分钟入场。
由于电信分局内无法停车，请参会人员自行安排好车辆停放。
2、严格遵守会场纪律。
3、区内5所民办学校由局安保股直接通知。
4、局安保股做好会务相关工作，装备中心安排人员拍摄。
篇7：股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于4月27日召开，审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：206月22日(星期三)上午10:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
①截止年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案：
①《公司年度报告和年度报告摘要》;
②《公司20董事会工作报告》;
③《公司20度监事会工作报告》;
④《公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。
3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0395)2676530、2676158
传 真：(0395)2693259
邮政编码：46
联 系 人：梁永振
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Oxx年四月二十七日
附：授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股
篇8：股东大会通知
xxx股东:
公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:
1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
xxx建材有限公司
xxx年1月10日
文档为doc格式
